ABD’deki federal düzenleyiciler salı gecesi yaptıkları açıklamada, Binance tarafından tutulan 2,2 milyar dolarlık Amerikalı yatırımcı varlığının dondurulmaması halinde Binance kurucusu Changpeng Zhao tarafından çalınması riski altında olduğunu söyledi.
Ekonomim’in haberine nazaran, ABD Menkul Değerler ve Borsa Komisyonu’nun avukatları daha evvel acil bir talepte bulunarak, sermaye kaçışı riskini münasebet gösterdi ve bir yargıçtan Zhao yahut Binance kuruluşları tarafından yasadışı transferleri önlemek için ABD müşteri varlıklarının dondurulmasını talep etti.
SEC Pazartesi günü Binance ve Zhao’ya, kayıt dışı menkul değer teklifi ve satışı yaptıkları ve yatırımcı fonlarını kendi fonlarıyla karıştırdıkları savıyla dava açtı.
SEC: ZHAO VARLIKLAR ÜZERİNDE SALTANATLIK SÜRDÜ
Amerikalı savcı tarafından hazırlanan iddianamede Zhao, “mahkemenin yargı yetkisine tabi olmadığı istikametindeki görüşlerini açıkça ortaya koyan yabancı asıllı bir kişi” olarak tanımlandı. SEC’in avukatları, BAM Trading ve BAM Management isimli iki Binance yan kuruluşunun Zhao tarafından denetim edildiğini ve en az 420,4 milyon dolarlık kâr ve teşebbüs fonu yaratma yoluyla “yasadışı kazançlar” elde ettiğini tez etti.
Mahkeme belgesine nazaran, resmi bir merkezi olmadığını sav eden Binance’in SEC’e yatırımcı varlıklarını kimin denetim ettiğini açıkça belirtemediği görülüyor.
ABD Menkul Değerler ve Borsa Komitesi SEC, “Zhao ve Binance, milyarlarca dolar pahasındaki müşteri varlıkları” üzerinde “serbest saltanata sahipti” argümanında bulundu.